2021年东蒙鑫公司董事会第四次会议议程

时    间：2021年3月2日 下午15:00

地    点：机关二楼小会议室

主 持 人：杨建国

参会人员：王海军、宋伟婧、刘海龙、殷月明、王雨

列席人员：李宏洲、张晓波

缺席人员：

会议议题（共6项）

1.机关安装饮水机事宜。

议题说明：目前机关每年饮用大桶水费用约5000元，为节省饮用水费用支出，计划为公司机关安装饮水机，费用约1.2万元，安装饮水机后，不需要每年采购大桶水，从而实现节省费用的目的。

2.审议《东蒙鑫公司退耕还草实施方案》。

详见：附件1

3.审议《东蒙鑫公司2020年工作总结及2021年工作计划》。

详见：附件2

4.二分公司新建车库、隔离圈、全封闭牛棚事宜。

议题说明：原计划建半封闭4个牛棚，面积为1800㎡，预算约40万元；拆除危险墙体100m³、拆除原牛棚棚顶450㎡、新砌水泥砖墙100m³、原有毛石墙体抹灰420㎡总预算6.8万元；新建车库110㎡，预算13万元；新建隔离圈50㎡，预算3万元；扩建全封闭牛棚2个，500㎡，预算10.8万元。

5.确定退耕还草实施作业设计单位相关事宜。

议题说明：我公司委托内蒙古自治区草原勘查设计有限公司进行退耕还草作业设计，设计合同    元。

6.审议铁法集团承包草牧场费用相关事宜。

议题说明：按照东蒙农牧业有限责任公司与铁法集团签订的草牧场承包合同约定，铁法集团草牧场承包费2009—2021年以前按照3元/亩收取，2021年开始按照10元/亩收取。