2021年东蒙鑫公司董事会第七次会议议程

时    间：2021年4月2日 下午17:00

地    点：机关二楼小会议室

主 持 人：杨建国

参会人员：王海军、宋伟婧、刘海龙、王雨

列席人员：华玉荣、张晓波

缺席人员：

会议议题（共10项）

1.静湖商品房出租事宜。

议题说明：详见附件1。

2.返还扶贫资金及发放扶贫收益事宜。

议题说明：详见附件2。

3.红瑞精农公司部分临时工人工资调整事宜。

议题说明：石巴图在红瑞精农公司目前从事冬季锅炉运行和为工人做饭两项工作，因此建议在冬季取暖期间其工资由目前3500元/月调整至5000元/月；张东升在红瑞精农公司从事马匹饲喂等工作，由于近期新生马匹较多，张东升工作量增加，结合周边马倌市场行情和张东升工作情况，建议张东升工资由目前5000元/月调整至6500元/月，以上2人工资调整建议自2021年3月份起执行。

4.五分公司朱爱青签劳务合同事宜。

议题说明：由于五分公司原食堂做饭人员辞职，现重新招聘一名做饭人员，新做饭人员朱爱青工资为3250元/月（与原做饭人员工资一致）。

5.耕地发包事宜。

议题说明：

6.环节干部调整事宜。

议题说明：

7.领导班子分工事宜。

议题说明：

8.董事、监事变更及公司章程变更事宜。

议题说明：撤销监事会；免去监事会主席赵永曾职务，免去石海波监事职务，免去韩雷董事职务，保留张晓波监事职务；公司章程做出相应调整。

9.固定资产评估事宜。

议题说明：联系专业评估公司，对公司现有固定资产（二分公司牛场和活牛）进行评估。

10.饮水机、牛槽子、2020年初采购化肥付款事宜。

议题说明：饮水机1.2万元；牛槽子4.95万元；化肥11740元。