2021年东蒙鑫公司董事会第九次会议议程

时    间：2021年5月6日 上午9:30

地    点：机关二楼小会议室

主 持 人：杨建国

参会人员：王海军、刘海龙、王雨

列席人员：华玉荣、张晓波

缺席人员：

会议议题（共12项）

1.传达吕国华书记5月1日在东蒙鑫公司调研工作精神。

议题说明：5月1日上午，市委书记吕国华同志调研完额仑草原后，在东蒙鑫四分公司会议室主持召开“军马场汇报会”。会上吕书记强调：一是要求东蒙鑫公司要提高整治站位，充分发挥国有企业的社会责任，坚持保护生态和企业发展协调统一，严格落实退耕还草任务。二是要求东蒙鑫公司要增强守边戍边意识。把守边守边责任放在首位，通过在生产边界处打点、打标等方式进一步明确生产界限，自然资源局、军马场管委会、东蒙鑫公司要密切配合守护好霍林郭勒市额仑草原的每一寸土地。三是东蒙鑫公司要拓宽经营思路。探索农畜产品深加工，打造属于东蒙鑫公司自己的品牌，实现种养殖+农畜产品深加工+旅游一、二、三产融合的发展模式。四是“军马场汇报会”后组织相关部门进一步研究军马场管委会职能，从人力、财力等方面配强配足，明确森林公安等执法部门在军马场区域行政执法职能，如需要可在军马场区域成立综合执法大队。五是军马场区域道路事宜。向自治区申请村村通专项资金，完善军马场区域道路建设。六是军马场区域内生态修复。针对因修路造成的取料场，交通局、自然资源局要积极办理相关手续，尽快完成取料场生态修复。关于东乌旗起诉东蒙鑫公司案件，我市要积极应对，要求军马场管委会聘请律师，针对东乌旗政府乱作为行为，在我扎鲁特旗法院对东乌旗政府进行起诉。七是积极申报国家草原自然公园，在额仑草原申报成功后，下一步对东蒙鑫各分公司生产区域也要申报国家草原自然公园。八是向自治区申请我市在军马场区域内的行政执法、资金使用等方面的权力。

2.确认二分公司牛报损事宜。

议题说明：根据报损单（报损单在财务存档）数据：2020年11月4日至12月19日期间，养殖公司共计报损大牛3头，牛犊2头；2021年1月2日期至4月30日期间，养殖公司报损大牛7头，牛犊8头。

3.通报资产评估公司关于二分公司牛盘点事宜。

议题说明：我公司在4月份委托资产评估公司对二分公司生物资产进行了盘点，经二分公司、生产经营部以及资产评估公司确认，现将截至日期4月12日的盘点结果通报如下：

详见附件1。

4.确认体验店盘点结果。

议题说明：经过财务部、体验店和市场部对体验店商品进行盘点，目前体验店剩余库存商品价值23119.94元，财务账上显示金额25192.66元，差额2072.72元。

5.二分公司牛和附属设施资产评估、红瑞精农公司资产评估事宜。

议题说明：为落实与通辽市科尔沁文旅投合作事宜，我公司委托资产评估公司对二分公司西门塔尔牛以及附属设施进行了资产评估，同时对鸿瑞精农公司（位于原军马场一连、二连、四连）的资产也进行了评估。按照内蒙古自治区资产评估收费标准，这两处资产账面原值约为4081万元，应收取评估费用约为91983元，经协商，按照六折收取评估费用，取整为5.5万元。

详见附件3。

6.关于我公司借调到霍林郭勒市鑫淼水务有限责任公司人员事宜。

议题说明：

王  雨 借调鑫淼水务公司担任财务总监。

喻  洋 借调鑫淼水务公司担任办公室主任。

张晓波 借调鑫淼水务公司担任会计。

张美玲 借调鑫淼水务公司担任办公室职员兼鑫淼水务公司监事。

7.2018—2019年公司与胡和白乙拉往来账情况说明。

议题说明：2018—2019年胡和白乙拉为我公司打草、搂草、播种等发生费用32750元，2019年胡和白乙拉承包我公司耕地欠耕地承包款20133.6元，两项费用冲抵后，我公司欠胡和白乙拉12616.4元。费用明细见附件5。

8.2021员工夏季工装制作事宜。

议题说明：经市场部询价，夏季工装单价为260元/套（夏季短袖+裤子），预计总价为260元/套*69人（含2套样品装，不含殷月明、宝福林和内养职工）=17940元

9.2021年春耕备耕事宜。

议题说明：2021年公司计划种植玉米1090亩，青贮960亩，需要采购化肥40吨（含氮量45%，两家报价分别是3200/吨，2600/吨），玉米种子4350斤（第一家报价：大地11号16元/斤，兴单13号18元/进；第二家报价：兴单13号15元/斤，德美亚2号23元/斤，金垦10号18元/斤。第三家报价：承单22号24元/斤，农丰2号18元/斤），生产经营部与分公司沟通后，倾向于德美亚2号。

10.二分公司购买牧草事宜。

议题说明：养殖场牧草储备不足，计划采购100吨牧草，目前牧草市场价格区间（1400—1450）元/吨，预计总价  。

11.关于成立内蒙古霍林河文化旅游有限公司事宜。

议题说明：按照吕国华书记5月1日在我公司生产管理区域的调研工作精神，我市在原军马场六连建设军马场红色教育馆，同时要发展生态旅游产业，为全力做好以上工作任务，便于开展相关业务，我公司计划成立内蒙古霍林河文化旅游有限责任公司。由我公司出资100万元，公司法人拟定为李梦暘，财务由李怡静兼任，办公地点设在公司机关二楼。

12.审议《东蒙鑫公司2021年草牧场承包合同》