2021年东蒙鑫公司董事会会议议程

时    间：2021年5月19日 上午10:00

地    点：机关二楼小会议室

主 持 人：杨建国

参会人员：刘海龙、陶禹嶙、王雨

列席人员：华玉荣、张晓波

缺席人员：

会议议题（共8项）

1.额仑草原（原军马场区域）生态修复项目公开招标事宜。

议题说明：针对额仑草原（原军马场区域）生态修复项目，计划委托建设工程咨询有限公司进行造价咨询和公开招标，相关费用按照内蒙古工程建设协会文件（内工建〔2016〕18号）和内蒙古建设工程招标代理收费指导意见（内工建协〔2016〕17号）执行。

2.五分公司院落硬化事宜。

议题说明：计划委托第三方公司对五分公司院落地面进行水泥硬化，建设围墙（砖石基础+铁制围栏），其中地面硬化面积约1170㎡，围墙长度约160米，费用预算约22万元。

3.四连生产道路相关事宜。

议题说明：按照市政府要求，四连生产道路建设项目由我公司负责，项目资金由市财政拨付。目前由于东乌旗相关部门阻拦，四连生产道路项目只完成前期路面垫层作业，后期作业无法开展。市政府要求由我公司暂先支付四连生产道路前期工程费用，后期由我公司向市财政申请，市财政返还我公司垫付的此项费用。

4.军马场红色教育馆事宜。

议题说明：按照市委党史学习教育中“四馆两场”红色教育基地要求，我公司在原军马场六连建设军马场红色教育馆，属我市“四馆两场”之一。因此计划委托相关单位对原六连厂部房屋进行维修、墙体加固；委托设计公司对红色教育馆进行策划、设计、施工等工作。

5.原军马场一、二、四连外围草牧场边界维稳外包事宜。

议题说明：今年以来，由我公司代管的原红瑞精农公司生产区域（一连、二连、四连）边界草场屡遭东乌旗牧民越界放牧，恶意围封，因此计划在请示市委市政府和通辽市专案组后，将一连、二连、四连部分草场对外承包以加强边界管理。

6.环节干部调整事宜。

议题说明：根据公司发展需要，任命何崇兴为市场经营部部长；任命陈力为法务部部长；任命孟令为为一分公司经理；任命束春阳为综合部负责人；任命丁同慧为人力资源部负责人；任命徐伟为生产经营部负责人。

束春阳、丁同慧、徐伟3人试用期6个月，试用期结束考核合格后，正式任命部门职务。

待遇方面：何崇兴、孟令为环节正职待遇自文件下发之日起算，束春阳、丁同慧、徐伟3人环节正职待遇经考核通过之日起计算。

7.法务部全面开展公司转制以来欠款清收事宜。

议题说明：即日起由法务部牵头，分公司、生产经营部和财务部配合全面排查各种陈欠款，无论是个人和单位，均以书面形式发出催缴通知，7日后欠款人（单位）无明确答复，将通过法院起诉方式追回欠款。

8.王雨、张美玲借调供水管网公司事宜。

议题说明：由于工作需要，王雨借调供水管网公司担任财务总监；张美玲借调供水管网公司担任监事。