2021年东蒙鑫公司三重一大会议议程

时    间：2021年8月20日 下午15:00

地    点：机关二楼小会议室

主 持 人：杨建国

参会人员：刘海龙、王雨

列席人员：华玉荣、张晓波、李梦旸、束春阳、李怡静、张晓波、徐伟、陈力

缺席人员：陶禹嶙

会议议题（共9项）

1.传达市政府2021年度第四次常务会议纪要精神。

议题说明：详见附件。

2.关于养殖场拌料车采购事宜。

议题说明：由于养殖场圈养活牛数量较多，目前的一台拌料车已不能满足实际拌料需求，因此需要采购一台拌料车，预计3-4万元。

3.拨付军马场红色教育馆设计和施工费事宜。

议题说明：军马场红色教育馆设计费15万元，红色教育馆7月份已经投入使用，按照设计合同约定，计划拨付设计单位剩余设计费5万元；军马场红色教育馆施工费用正在委托第三方结算审计，在预留3%保证金的基础上，计划按照审计结果支付剩余施工费用。

4.确认养殖场物资管理人员、领用人员等相关事宜。

议题说明：经二分公司经理石海波推荐，计划由包云江担任养殖场物资管理员，拟定穆国锋、刘金文担任养殖场物料领用人员。

5.支付2019-2020年度公司干部职工体检费用事宜。

议题说明：2019年和2020年公司干部职工在霍林郭勒市人民医院体检，截至目前，两年的体检费用仍未结算，根据公司财务状况，计划支付2019和2020年员工体检费用，共计约15万元。

6.关于委托会计师事务所对公司2021年账务和我公司代管期间的红瑞精农公司账务进行审计事宜。

议题说明：去年我公司委托会计师事务所对公司财务和生物资产进行年度审计费用约3.5万元，计划今年把我公司年度财务审计与我公司代管期间红瑞精农账务一起进行审计，预计费用约3.5万元。

7.养殖场牛投保险事宜。

议题说明：2021年8月，公司养殖场可投保险的基础母牛数量为251头，每头牛保险金额为10000元，费率为5%，保险费用为500元/头。每头牛的保险费构成为中央财政补贴50%，自治区补贴20%，地级市财政补贴1%，县市级财政补贴9%，公司自行承担20%，因此公司需承担的总保险费用为25100元。

8.关于我公司与中科院植物研究所签订《技术服务合同》事宜。

议题说明：详见附件。

9.关于我公司经营管理区域范围内草原确认权属事宜。

议题说明：按照市长办公会议精神，准备为我公司发放生产区域内草原不动产登记证，因此市政府让我公司聘请第三方机构对经营管理区域内草原进行测绘，费用由我公司自行承担。2017年由呼市博园对我公司生产经营区域草原进行测绘（费用为190万元），测绘数据目前无法使用。（会议记录见附件）。