霍市交投公司会议制度

一、董事会会议

董事会会议原则上每半年召开一次，每年召开不少于两次。董事会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定其他董事召集并主持。经半数以上的董事提议可以召开董事会。

(一)主要内容

(1)研究公司经营计划、融资计划和投资方案；

(2)传达和研究贯彻落实上级有关指示精神和重大决策；

(3)决定和部署事关公司的重要工作；

(4)通报公司有关重要工作的进展情况；

(5)研究和决定公司章程规定的重要事项，其他需要由董事会决定的重要事项。

（二）出席范围

公司董事会会议由公司全体董事参加，监事、公司总经理、副总经理、总经济师和总工程师列席会议。必要时应扩大至公司有关部门负责人参加。

（三）工作程序

(1)由综合部负责向参加会议的董事征询需提交董事会研究讨论的问题，并拟定会议议题、时间、参加人员等，报董事长审定；

(2)由公司综合管理部负责会场安排及会议通知，负责会议签到、记录，按照会议要求和需要整理会议纪要。

二、董事长办公会议

董事长公会议一般每季度召开一次，如遇特殊情况由总经理负责召集随时召开。办公会议由董事长主持，董事长不在时，由董事长委托总经理主持。

（一）主要任务

(1)传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项；

(2)各部室汇报上月工作总结和本月工作计划；

(3)公司领导对上月工作进行评价，并提出本月及下一步工作重点；

(4)研究各部提出的需协调解决的问题。

（二）出席范围

董事长办公会议由公司领导班子成员参加，必要时由公司各部负责人参加。

（三）工作程序和要求

(1)由综合部负责了解各部室一月工作情况，形成公司的初步评价；

(2)由综合部负责会场安排及会议通知，负责会议签到、会议记录；

(3)各部汇报工作，应突出重点，简明扼要；

(4)严格执行会议纪律，不得无故迟到缺席。

三、公司专题会议

公司专题会议根据工作需要随时召开。

（一）主要任务

(1)研究处理属于分管领导职责范围，需要统筹协调的某一专业事项；

(2)总结和布置某一专项工作；

(3)研究处理属于公司既定工作安排，需要组织实施的某一业务事项；

(4)根据董事会会议精神，研究处理某一具体问题的协调实施事项；

(5)研究突发事件的处理意见；

(6)其他需要研究处理的公司日常工作中的具体业务事项。

（二）出席范围：

公司专题会议由分管领导、有关部室负责人、有关专业人员参加，由分管领导主持。

（三）工作程序

(1)根据分管领导的指示，由主办部室负责拟定会议安排，包括议题、时间、内容和参加人员等，报分管领导审定；

(2)会务，包括会场安排、会议通知、人员落实情况、签到、记录等，均由综合部负责；

(3)会议纪要由主办部室负责起草、整理，必要时由主持会议的公司领导审签，由综合部负责打印和发放；

(4)主办部室在会后应将会议签到及有关书面材料及时移交办综合部归档；

(5)凡会议决定的事项，有关部室要坚决执行，抓紧办理。在执行中如有问题，要及时向会议主办部室或分管领导汇报，主办部室负责督促、检查会议议定事项的落实情况。

四、公司学习例会

公司学习例会在每周五下午四点召开。

（一）主要任务

(1)由各部室负责人对上一周工作总结和下周工作计划进行汇报；

(2)参会领导对周工作计划和总结进行点评，强调最近工作中存在或出现的一些问题和意见；

(3)由综合部负责按照提前制定的学习计划组织各部室职工集中进行政治学习和业务知识学习；

（二）出席范围：

学习例会由党委书记、副书记、公司各部室负责人、全体职工参加，由党委书记或副书记主持。

（三）工作程序

(1)根据分管领导的指示，由综合部负责组织、安排会议，制定学习内容；

(2)会务，包括会场安排、会议通知、人员落实情况、签到、记录等，均由综合部负责；

(3)会议纪要由主办部室负责起草、整理，必要时由主持会议的公司领导审签，由综合部负责打印和发放；

(4)会后有关书面材料由综合部负责及时归档。